НБУ может в ближайшее время отменить ограничения на карточные переводы: названо главное условие

Национальный банк Украины готов снять ограничение в 150 тысяч гривен на месячные переводы с карты на карту, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Нацбанк готов снять ограничение в 150 тысяч гривен на месячные переводы с карты на карту. Это может произойти уже через один-два месяца при условии, что банки смогут самостоятельно идентифицировать рисковых клиентов.

По его словам, введенные ограничения носили временный характер и не являются окончательным решением проблемы так называемых "дропов" — лиц, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, сообщает Політека.

"1 февраля вступил в силу меморандум, согласно которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективны, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов", — объяснил Пышный.

Он также подчеркнул, что банки должны совершенствовать системы внутреннего контроля и соблюдать принцип "знай своего клиента".

"Драпов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга. И учитывали его трансакционную историю", - отметил глава НБУ.

Ранее народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что только через год один "дроп" может провести через себя 2-2,5 миллиона гривен. По данным НБУ, только в двух банках регулятор обнаружил и заблокировал 80 тысяч таких счетов.

Источник: Forbes.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Также Politeka писала, Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.